Клон компании занимается обналичиванием денежных средств

В свежем номере "Саратовский взгляд" опубликована статья, посвященная деятельности "клона" известной строительной компании.

В материале говорится следующее:

"Попытки использовать чужую репутацию и нажиться на ней уже не раз случались в Саратовской области. На этот раз пойдет речь о конторе, которая решила развернуть свою деятельность под маркой уже существующей компании, а именно ЗАО "Сарград", 10 лет успешно работающей на строительном рынке Саратовской области. Более того, на фирму-двойника пали серьезные подозрения в противозаконной деятельности. Однако правоохранительные органы, и в частности Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Саратовской области не реагируют на сведения о возможных преступлениях, обнаруженных их коллегами.

Общество с ограниченной ответственностью "Сарград" (в отличие от настоящего ЗАО) было зарегистрировано только в марте прошлого года. Как следует из задекларированных видов экономической деятельности, фирма работает в сфере строительства. При этом организация не числится по своему юридическому адресу, а какая-либо контактная информация о ней отсутствует. Одним словом, те еще строители…

Между тем настоящая компания "Сарград", активно работающая на рынке недвижимости региона, от своих партнеров получила информацию о некоем загадочном двойнике, который использовал даже фирменные наименования в рекламе и тем самым, не исключено, пытался выдавать себя за ЗАО.

Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации, в ноябре 2011 года ЗАО "Сарград" обратилось в областное ГУ МВД. Первые же данные, полученные сотрудниками главка к началу декабря 2011 года, заставляют задуматься о правомерности деятельности фирмы-двойника. Приведем цитату из письма, которое направил тогда начальник ОРЧ экономической безопасности и противодействия коррупции № 1 полиции ГУ МВД РФ по Саратовской области И.И. Зуй: "В ходе проверки были получены выписки по операциям на расчетном счете ООО "Сарград", анализ которых позволяет сделать вывод, что данная организация создана для обналичивания денежных средств, и в действиях руководства ООО "Сарград" усматриваются признаки налоговых преступлений. В связи с изложенным направляю в Ваш адрес по подведомственности материал проверки вх. 5339 от 11.11.2011 года…"

О том, чем закончилась эта история, вы можете прочитать в статье "Покровители клонов".

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно