В Саратове прошли обыски по делу ОПГ о банковской обналичке

ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила сегодня официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО столицы ГУ МВД России установлено, что "злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции". Доходы ОПГ превысили 30 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны организатор и участники противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции провели более 35 обысков на территории Москвы и Саратова, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, денежные средства, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу", - заявила Ирина Волк.

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно