Генпрокуратура: в Саратове незаконно обналичили 23 миллиона рублей

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту обналичивания денежных средств. Об этом сегодня сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По информации надзорного ведомства, прокуратура Ленинского района провела проверку соблюдения требований законодательства при регистрации юридического лица, участвующего в сомнительных финансовых операциях.

"В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности и движения по счетам ООО "Стройторг" установлено, что общество является организацией, выводящей денежные средства из оборота с последующим обналичиванием. В частности, в 2016 году более 23 млн рублей были списаны в адрес физических лиц и организаций за фактически не оказанные услуги.

При этом учредителем и директором ООО "Стройторг" является местная жительница, которая фактически не имеет цели управления данным юридическим лицом и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, выступает лишь номинальным руководителем по просьбе другого человека", - говорится в сообщении.

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно