Таможня создаст реестр сомнительных бизнесменов

Федеральная таможенная служба будет вносить в стоп-лист владельцев фирм, проводивших сомнительные финансовые операции через границу РФ. Об этом "Известиям" рассказали в ведомстве.

Данные о таких фирмах направляются в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, а новая компания от тех же учредителей сразу попадет в область риска. Такая мера в будущем должна стимулировать работать прозрачно, а значит повысит собираемость налогов.

Анализ деятельности компаний фиксирует факты совершения сомнительных операций, наличие задолженности или отсутствие фирмы по указанному при госрегистрации адресу. Все это поможет бороться с созданием фирм-однодневок и незаконным выводом капитала за рубеж.

На основании данных ФТС физлицам могут отказать в госрегистрации новых компаний, фирмы-однодневки исключат из ЕГРЮЛ, а банки получат право расторжения договора на ведение счета и отказа в проведении валютных операций.

В 2016–2017 годах налоговые органы проверили больше тысячи лиц, отнесенных таможней к высокому уровню риска. Из ЕГРЮЛ были исключены 350 из них, а информация о 250 компаниях была передана в уполномоченные банки. Это позволило предотвратить вывод за рубеж более $3,7 млрд. Теперь информация будет поступать в стоп-лист автоматически, что позволит отслеживать появление компаний с теми же юрлицами и оперативно реагировать на это.

По мнению экспертов, такие меры могут оказать психологическое давление на бизнесменов. Чтобы избежать этого, для "белого" бизнеса необходимы стимулирующие меры.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": ФТС создаст реестр сомнительных бизнесменов

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно