В Саратове супружеская пара обналичила 180 миллионов рублей

В Саратове сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД выявили факты незаконного обналичивания - в сумме около 180 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главка.

Установлено, что двое ранее судимых супругов, действуя в составе организованной группы совместно с неустановленными лицами, осуществляли банковскую деятельность без соответствующей регистрации и специальных разрешений.

Муж и жена обналичивали деньги организаций путем их перевода на счета фирм-однодневок, а затем выводили наличку через подставных лиц.

За свои услуги супруги получали не менее 10 % от сумм, выводимых в теневой оборот.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Саратовской области фигурантам предъявлено обвинение по п. "а" и "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников и в офисах подконтрольных фирм изъяты печати различных организаций, банковские карты, электронные ключи, флэш носители информации, компьютерная техника.

Устанавливаются дополнительные эпизоды незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к ее совершению.

Оперативное сопровождение указанных мероприятий осуществляется во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ, ФНС и Росгвардии.

Материал подготовил Алексей Кошелев

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно