Банкам пригрозили штрафами за отказ предоставить данные о клиентах
17 ноября 2022, 11:30
![Банкам пригрозили штрафами за отказ предоставить данные о клиентах](/i/news/xxl/2022/11/242139.jpg)
Банки обяжут предоставлять всю информацию о клиентах по запросу Росфинмониторинга, включая данные об идентификации. В противном случае им будет грозить штраф до 500 тыс. рублей. Как выяснили "Известия", соответствующие поправки в КоАП Госдума (ГД) может принять первом чтении в ноябре. Инициатива получила поддержку финансового комитета ГД, правого управления, а также правительства.
Законопроект является "спутником" к уже принятым Госдумой в первом чтении поправкам в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который устанавливает новые требования к такой информации. В частности, финансовые организации помимо сведений об операциях должны будут предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.
За непредоставление всей информации о клиентах должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлица – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
"По проекту замечаний концептуального характера не имеется", – говорится в положительном заключении правового управления Госдумы, которое имеется у "Известий".
Аналогичное решение о поддержке законопроекта и рекомендации Госдуме принять его в первом чтении, подготовил комитет по финансовому рынку ГД.
"Эта норма устанавливает ответственность, чтобы преступник понес наказание за все возможные нарушения закона", – кратко пояснил необходимость автор поправок, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": "По первому запросу: банки накажут за отказ передавать данные Росфинмониторингу".
Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно
Рекомендуемые материалы
Главные новости
Стали свидетелем интересного события?
Поделитесь с нами новостью, фото или видео в мессенджерах:
или свяжитесь по телефону или почте