Саратовские таможенники выявили схему незаконного вывода денег в Китай

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Саратовской таможни выявили факты незаконного вывода денежных средств за рубеж.

Руководитель одной из компаний вывел в Китай более 4,8 млн рублей, сообщает пресс-служба таможни. Деньги в КНР переводились через кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля.

При этом глава компании предоставил документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

По данному факту возбуждено три уголовных дела по п. "в" ч. 2  ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом в крупном размере).

Материал подготовил Алексей Кошелев

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно