Нелегальные казино и букмекеры втягивают граждан в отмывание денег

Онлайн-казино и букмекеры распространяют схемы по втягиванию россиян в процесс отмывания средств. Об этом "Известиям" рассказала председатель правления НКО "Мобильная карта" (назначена единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов) Елена Шейкина.

Для перевода денег "подпольщики" используют так называемых дропов. Это люди, через чьи счета прогоняются похищенные или полученные иным преступным путем деньги: "Есть две категории дропов: граждане, которые умышленно продают свои данные за 1000-5000 рублей, и те, чьи данные похитили и используются при переводах".

Причем многие люди, которые сами соглашаются, чтобы через них перевели средства, даже не понимают, что этого делать нельзя.

"То есть они не знают, что участвуют в какой-то незаконной схеме. Для них это нормально. Например, в интернете выпала реклама с предложением получить джекпот или что-нибудь в этом роде. Но нужно сделать ставку, и люди активно откликаются на это", — сказала Елена Шейкина.

Стоит перейти по такой ссылке, и человек уже оказывается в руках мошенников.

Самые распространенные схемы — это p2p платежи, в том числе переводы по СБП, но есть также две более сложные схемы для отмывания нелегалами средств. Первая — через сервис "Чаевые".

Нелегальные организаторы азартных игр подменяют платежную страницу эквайера, показывая игроку свой фронт. И уже легко забирают введенные там игроком номер карты, а также одноразовый код, и подставляют их на странице оплаты сервиса "Чаевые". Банк сам переведет денежные средства получателю.

Еще одна схема основана на том, что некоторые кредитные организации до сих пор сохраняют сервис по переводу физлицами с карты на карту любых банков вне авторизованной зоны.

Это позволяет ввести произвольные реквизиты карты отправителя и карты получателя, причем обе могут быть выпущены не этим банком. При такой реализации, как и в схеме с сервисом "Чаевые", "платежная страница" подменяется макетом, с которым взаимодействует пользователь, номер карты отправителя подставляется на настоящем сайте вместе с картой дропа.

В пресс-службе ЦБ "Известиям" заявили, что регулятору известны перечисленные схемы расчетов нелегальных онлайн-казино и букмекеров с гражданами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий":Распустили цепочки: подпольные казино и букмекеры втягивают граждан в отмыв денег

Материал подготовил Дмитрий Герасимов

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно