Дело "НВКбанка". Суд обнародовал фабулу преступлений и сообщил о "ином лице"

На официальном сайте Фрунзенского районного суда Саратова опубликован пресс-релиз о приговоре по громкому уголовному делу о многомиллиардных хищениях в "НВКбанке".

Напомним, в пятницу, 5 июля, судья Игорь Дюжаков постановил приговор, изменив квалификацию предъявленного 13 подсудимым обвинения.

Экс-председатель правления банка Владимир Кравцев оправдан по  ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), а вместо мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) признан виновным в присвоении и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Бывшего топ-менеджера приговорили к 6 годам колонии общего режима.

Остальных подсудимых вместо особо крупного мошенничества признали виновными в пособничестве Кравцеву (ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Советник экс-председателя правления Екатерина Бурова (сестра контролировавшего банк Владислава Бурова, которому обвинения не предъявлялись) получила 5 лет колонии общего режима; руководитель и заместитель кредитного подразделения банка - Маргарита Сахнова и Ирина Акиньшина соответственно, а также посредник Сергей Крупкин - по 4 года колонии.

Также различные наказания - за пособничество Кравцеву - получили восемь директоров подконтрольных ему компаний:

Дмитрий Королькевич (4 года общего режима), Андрей Сафонов (3 года общего режима), Павел Красильников (3 года условно), Юрий Леонтьев (3 года условно),  Андрей Логинов (3 года условно), Александр Подовинникову (3 года условно), Дмитрий Спирин (3 года условно), Иван Пузиков  (2,5 года, но был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности).

В солидарном порядке с подсудимых, в зависимости от роли каждого, в пользу АО "НВКбанк" в лице конкурсного управляющего – ГК "Агентство по страхованию вкладов" - будет взыскан материальный ущерб на общую сумму 1 млрд 127 млн 129 тысяч рублей.  

Итак, суд установил, что в 2012 году иное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложило Кравцеву совершить хищение денег банка, на что он ответил согласием.

Было совершено два эпизода растрат денег банка с помощью пособников.

По эпизоду № 1 деньги, выданные банком в качестве кредита ООО "Кротон", затем фактически были переданы другому лицу – ООО "Сокол".

По эпизоду № 2 деньги, выданные банком в качестве кредитов ООО "Меркурий-Л", ООО "Феникс", ООО "Теллус", ООО "Рэди-Мэйд", ООО "Ятрафа", ООО "Пегас", ООО "Вербена", ООО "Астона", были выведены из банка и переданы другим лицам.

Все 9 организаций были подконтрольны Кравцеву, получив в банке кредиты на общую сумму – 1 млрд 432 млн 794 тысяч рублей.

В счет погашения основного долга и процентов в банк вернулось всего 305 млн 664 тысяч рублей.

С девятью подконтрольными директорами было заключено 48 кредитных договоров, а электронные ключи от счетов организаций позволяли удаленно распоряжаться кредитными деньгами.

Как установил суд, совершение растрат денег банка было бы невозможным без помощи, помимо подконтрольных директоров, еще и сотрудников банка: Буровой (договорилась с иным лицом о способе вывода денег из банка), Сахновой и Акиньшиной (помогали оформлять кредитные документы для директоров и координировали с иным лицом процесс непосредственного вывода денег из банка и их передачи другим лицам).

Крупкин же помог Кравцеву найти директоров ООО, а также передал потом электронные ключи, выполнив функции посредника между сотрудниками банка и директорами, координировал их действия.

По мнению суда, использование Кравцевым девяти организаций для хищения денег банка само по себе не свидетельствовало о совершении 9 преступлений.

Суд установил, что 8 организаций использовались Кравцевым с единым умыслом, в связи с чем по эпизоду № 2 было совершено продолжаемое преступление.

Убедительных доказательств, что соучастники действовали в составе организованной группы (сообщества), суду представлено не было.

Какие именно организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции использовали Кравцев, Бурова, Сахнова и Акиньшина при совершении преступлений, и в чем конкретно это выражалось, в предъявленном им обвинении не указано.

В связи с изложенным, суд исключил из квалификации всех подсудимых признак – "совершение преступлений организованной группой", а из квалификации деяний Кравцева, Буровой, Сахновой, Акиньшиной признак – "совершение преступлений лицом с использованием своего служебного положения".

Напомним, уголовное дело о махинациях в кредитно-финансовом учреждении было возбуждено летом 2020 года. Этому предшествовал отзыв ЦБ РФ лицензии у "НВКбанка", а уже в марте он был признан банкротом.

В октябре того же года по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере был задержан Владимир Кравцев, глава правления банка и шофер Владислава Бурова.

По первоначальной версии следствия, руководство и сотрудники банка совершали противоправные действия, направленные на вывод активов, с причинением ущерба на сумму более 2,9 млрд рублей и доведение кредитной организации до банкротства.

Каким образом сумма ущерба уменьшилась почти на 1,8 млрд. рублей, нигде не сообщалось.

Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" добивается привлечения к субсидиарной ответственности бенефициаров и должностных лиц "НВКбанка".

В частности, применены обеспечительные меры в виде ареста на имущество Кравцева в размере 4,7 млрд рублей.

Все подробности – в сюжете новостей ИА "Взгляд-инфо".

Материал подготовил Дмитрий Герасимов

Подпишитесь на телеграм-канал "ИА "Взгляд-инфо". Вне формата": заходите - будет интересно